Procedemento

Modelo 195. Declaración Informativa. Declaración trimestral de contas ou operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito no prazo establecido.

Datos xerais


Denominación

Modelo 195. Declaración Informativa. Declaración trimestral de contas ou operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito no prazo establecido.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar ás entidades de crédito a presentación da declaración trimestral das contas ou operacións cuxos titulares non facilitasen o NIF no prazo establecido.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet

Documentación

Modelo 195

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 195 (tramitación electrónica)

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Orden de 21 de diciembre de 2001, por la que se aprueba el modelo 195 de declaración trimestral en euros de cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el número de identificación fiscal a las entidades de crédito en el plazo establecido, y el modelo 199 de declaración anual en euros de identificación de las operaciones con cheques de las entidades de crédito, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación de los citados modelos por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. ( BOE29-diciembre-2001 )