Procedimiento

Declaración de medios de pago S-1.

Datos Generales


Denominación

Declaración de medios de pago S-1.

Tipo de procedimiento

Tributaria

Materia

Impuestos

Objeto

Procedimiento por el que se declaran los movimientos de entrada y de salida del territorio nacional de efectivo, por un importe igual o superior a 10.000 €, así como los movimientos interiores por el territorio nacional de efectivo, de un importe igual o superior a 100.000 €.

Órgano responsable

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Información general del procedimiento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas de la AEAT

Documentación

Modelo S-1.

Fases del procedimiento/servicio

Inicio. Presentación de la declaración en los puestos fronterizos o telemáticamente.
Tramitación. En su caso, se comprueba que los medios de pago transportados coinciden con lo declarado (cantidad y clase).
Terminación. Aceptación de la declaración.

Formularios

Modelo S-1 (Tramitación presencial)

Modelo S-1 (Tramitación electrónica)

Plazo de resolución

No tiene

Órgano de resolución

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

com.vignette.as.client.common.StreamOpsInputStream@1cc21c31

Información vinculada a la tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividad

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Reglamento (CE) 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 25 de noviembre de 2005), relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad.

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. ( BOE 13-mayo-2006 )